Els casos contra Vijay Mallya

L'empresari està sota investigació de diverses agències i s'enfronta a càrrecs d'engany, conspiració criminal, blanqueig de capitals i desviació de fons del préstec. Ha negat la mala conducta.

Vijay Mallya i l'ara desapareguda Kingfisher Airlines estan acusats d'incompliment i de desviar grans préstecs dels bancs. (Arxiu exprés)

El baró fugitiu de begudes alcohòliques Vijay Mallya, la sol·licitud escrita del qual d'autorització per apel·lar una ordre d'extradició a l'Índia va ser rebutjada pel Tribunal Superior del Regne Unit la setmana passada, i la seva empresa fallida Kingfisher Airlines Ltd, estan sota investigació de la Direcció d'Execució (ED). Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) i Securities and Exchange Board of India (Sebi) per incompliments de préstecs de més de 10.000 milions de rupies a un consorci de bancs indis liderat pel Banc Estatal de l'Índia (SBI) .

joseph mazzello age

Mallya s'enfronta a càrrecs d'engany, conspiració criminal, blanqueig de capitals i desviació de fons del préstec. Algunes de les seves empreses, inclosa Kingfisher Airlines, s'enfronten a càrrecs per violar la Llei d'empreses de 2013 i les normes establertes pel regulador dels mercats de capitals.

LLEGIR | El Tribunal Superior del Regne Unit rebutja la sol·licitud escrita de Vijay Mallya per apel·lar contra l'extradició

Mallya ha negat qualsevol delicte. Té l'opció de sol·licitar una consideració oral de la seva apel·lació, seguida d'una representació davant el ministre de l'Interior del Regne Unit, invocant els seus drets humans.

Direcció d'Execució

L'ED ha acusat a Mallya d'acord amb les seccions 3 i 4 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (PMLA). L'agència ha al·legat que l'ara desapareguda Kingfisher Airlines va desviar almenys 3.547 milions de rupies del préstec que va rebre.

La queixa de l'ED ha enumerat cinc casos de suposada desviació de fons de préstecs concedits a Kingfisher Airlines per part dels prestadors: (i) la desviació de 3.432,40 milions de rupies a través de la sobrefacturació de lloguers d'avions entre abril de 2008 i març de 2012; (ii) el desviament de 45,42 milions de rupies per pagar el lloguer d'un avió corporatiu que va ser utilitzat exclusivament per Mallya; (iii) el desviament de 50,90 milions de rupies de Kingfisher Airlines a l'equip de Fórmula 1 de Force India que controlava Mallya; (iv) la desviació de 15,90 milions de rupies de Kingfisher Airlines a l'empresa de Mallya propietària de l'equip de cricket de la Premier League índia Royal Challengers Bangalore; i (v) el desviament de 2,80 milions de rupies a ICICI Bank com a reemborsament d'un préstec anterior a Kingfisher Airlines.

L'ED ha acusat Kingfisher Airlines i Mallya d'ocultació, possessió, adquisició i ús de productes del crim. També ha acusat United Breweries Holdings Ltd d'ajudar a Mallya en el blanqueig de diners en no fer honor a una garantia corporativa que l'empresa va donar als bancs, que s'havia d'invocar en cas d'incompliment del préstec per part de Kingfisher Airlines.

Tant l'ED com el CBI han al·legat que Mallya no va revelar completament els seus actius mentre executava un acord de garantia personal amb els prestadors quan els préstecs de Kingfisher Airlines es van reestructurar el desembre de 2010. Les agències també han afirmat haver trobat que Mallya havia acumulat grans propietats. fora de l'Índia, especialment al Regne Unit, EUA, França i Àfrica i que s'ha interessat en diverses empreses que es creen/incorporen fora de l'Índia.

CBI

El CBI ha acusat a Mallya d'acord amb les seccions 120B (conspiració criminal) i 420 (engany) del Codi Penal de l'Índia i les seccions 13(1)(d) i 13(2) de la Llei de prevenció de la corrupció.

El CBI ha acusat Kingfisher Airlines, el seu aval corporatiu, United Breweries Holdings, i el garant personal, Mallya, de donar diverses tergiversacions flagrants i informació falsa als prestadors. Ha afirmat haver trobat proves orals i documentals per demostrar la intenció de Mallya d'enganyar el banc.

jo mateix

El regulador dels mercats de capitals, Sebi, ha prohibit a Mallya l'accés al mercat de valors fins al gener de 2021 per presumpta desviació de fons perpetrada en una societat cotitzada a través d'estats financers/projeccions dubtosos i ocults o llibres de comptes falsos.

Delinqüent econòmic fugitiu

Al gener, un tribunal especial de Bombai va declarar a Mallya un delinqüent econòmic fugitiu, la primera designació d'aquest tipus segons la Llei de delinqüents econòmics fugitius (FEO) de 2018.

La Llei defineix un delinqüent econòmic fugitiu com qualsevol persona contra la qual s'ha emès una ordre d'arrest en relació amb un delicte programat per qualsevol tribunal de l'Índia, que (i) hagi abandonat l'Índia per evitar un enjudiciament penal; o (ii) estar a l'estranger, es nega a tornar a l'Índia per fer front a un processament penal. Una infracció programada és aquella que s'especifica a l'annex, si el valor total implicat en aquests delictes o infraccions és de cent milions de rupies o més.

Comparteix Amb Els Teus Amics: