Explicació: Què és l'estafa IMA de Karnataka?
En el que s'ha conegut com l'estafa de l'IMA, una empresa privada anomenada I Monetary Advisory Group va llançar un esquema ponzi que ofereix als inversors rendiments de somni del 36 al 64 per cent de les inversions. Els esquemes d'inversió de l'empresa van ser presentats en línia amb els principis de la Sharia de l'Islam.
IMA i el seu fundador Mohammed Mansoor Khan van tenir un somni durant els últims quatre o cinc anys que va atraure milers d'inversors. (Foto d'arxiu) El líder del Congrés, R Roshan Baig, que va ser detingut dilluns a la nit a l'aeroport de Bangalore per un SIT que investigava l'estafa ponzi del Grup IMA, ha utilitzat la crisi política a Karnataka com a targeta per protegir-se de la seva detenció en el cas.
En el que s'ha conegut com l'estafa de l'IMA, una empresa privada anomenada I Monetary Advisory Group va llançar un esquema ponzi que ofereix als inversors rendiments de somni del 36 al 64 per cent de les inversions. Els esquemes d'inversió de l'empresa van ser presentats en línia amb els principis de la Sharia de l'Islam.
La companyia i el seu fundador Mohammed Mansoor Khan van tenir un somni durant els últims quatre o cinc anys que va atraure milers d'inversors, la majoria musulmans de classe mitjana. L'èxit de l'empresa, que va invertir en comerç de lingots d'or, béns arrels, salut i altres negocis, també va atreure el patrocini dels polítics locals.
L'empresa va ser vista en alguns cercles com un mitjà perquè la gent convertís diners negres en blancs.
Al voltant de l'octubre de 2018, l'empresa va quedar sota l'escàner de l'RBI i altres agències i també va tenir problemes en una economia en desacceleració. Els inversors van començar a queixar-se de la renúncia de l'empresa als pagaments. Gràcies a gran part del patrocini que va gaudir a Karnataka, l'empresa va aconseguir eludir l'acció fins al juny d'enguany tot i ser acusada de desviar prop de 4.000 milions de rupies de fons en benefici personal dels propietaris de l'empresa.
Al juny, Khan va desaparèixer quan es tancava una investigació policial sobre ell. Va deixar enrere un missatge d'àudio per a la policia acusant polítics com Baig, MLA de Shivajinagar, per la caiguda de l'empresa. Khan va al·legar que Baig va demanar prestat 400 milions de rupies a l'empresa i no els va tornar. També ha acusat altres polítics i funcionaris de sagnar els recursos de l'IMA.
Frau IMA: vincles entre Mohammed Mansoor Khan i Roshan Baig
Se sap que Baig està estretament vinculat a Khan i al Grup IMA des que IMA va finançar una escola governamental a la circumscripció electoral de Baig amb un import de 16 milions de rupies en virtut d'un protocol d'acord especial de PPP signat a la insistència de Baig. També s'informa que Baig va ajudar Khan a intentar resoldre els problemes que va trobar l'empresa a nivell governamental l'any passat.
També s'informa que el fill de Baig té connexions estretes amb IMA. Baig va afirmar que els seus vincles amb IMA es restringeixen al finançament de l'escola a la seva circumscripció.
Després que Khan fugís, el ministre en cap de Karnataka, HD Kumaraswamy, va ordenar la creació d'un equip d'investigació especial (SIT) per investigar l'estafa de l'IMA.
En un segon vídeo publicat després de la constitució de l'IMA SIT, Khan va al·legar que tenia una llista de les persones de tot l'estat que li havien manllevat fons.
Llegeix també | Mansoor Khan en vídeo diu en llit els darrers 30 dies, vull tornar en 24 hores
Estafa IMA: detencions fins ara per part de Karnataka SIT
L'IMA SIT, que està duent a terme investigacions en virtut de la Llei de protecció de les inversions dels dipositants de Karnataka de 2004, està intentant trobar persones que hagin agafat fons de l'empresa per retornar-los als inversors. Com a part de la seva investigació, l'equip ha detingut fins ara un oficial de l'IAS BH Vijayshankar, que era el subcomissari del districte urbà de Bangalore, i LC Nagaraj un comissari adjunt, per haver acceptat suborns de cinc milions de rupies d'IMA per donar positius. informes al govern.
Se suposa que diversos polítics, policies i funcionaris van ser beneficiaris de la generositat d'IMA.
La Direcció d'Execució (ED) del ministeri de finances que ha registrat un cas de blanqueig de capitals en l'estafa de l'IMA ha interrogat el ministre del Congrés Zameer Ahmed Khan sobre l'assumpte.
Tanmateix, també hi ha la sensació que la investigació de l'IMA ha sorgit com una eina política en mans del govern de l'estat, que l'està utilitzant de manera selectiva contra algunes persones.
Disney Pixar vs Dreamworks
Comparteix Amb Els Teus Amics:
