Estafa del centre de trucades de 500 Rs: les trucades de l'IRS que no ho eren
Dimarts passat, la policia de Thane va assaltar almenys 9 centres de trucades a la zona de Mira Road de Bombai, va arrestar 70 persones i en va reservar 700 per presumptament perpetrar una estafa de 500 milions de rupies als contribuents nord-americans.
Els experts consideren que l'absència de regulacions per controlar els BPO i la lentitud de la condemna en casos penals han fet de l'Índia un centre per a aquesta activitat. Què és l'estafa de suplantació telefònica de l'Internal Revenue Service (IRS)?
Segons les agències d'aplicació de la llei nord-americanes, l'any 2015, aquest engany telefònic amb els contribuents nord-americans va ser l'estafa més freqüent. Normalment, les víctimes rebien una trucada telefònica, generalment durant la temporada de presentació d'impostos, i se'ls amenaçava amb una investigació fiscal per part d'impostors que es feien passar per oficials de l'IRS. Se'ls diu que si les seves quotes fiscals no s'aclareixen immediatament, podrien tenir problemes: acusats d'una infracció criminal, una acusació del gran jurat, detenció immediata, deportació o pèrdua d'una empresa o carnet de conduir. Aleshores, les víctimes es veuen obligades a fer un pagament immediat, normalment mitjançant targeta de dèbit prepagada, gir postal, transferència bancària o targetes de regal. Aquestes trucades d'estafa solen incloure un número d'identificació de la persona que truca fals per fer creure a les víctimes que la trucada prové de la seu de l'IRS a Washington. De vegades, els impostors també utilitzen números de la insígnia de l'IRS per establir la seva identitat.
patrimoni net estrella jeffree
Què tan gran és el problema per als EUA?
Segons l'Inspector General del Tresor dels Estats Units per a l'Administració Tributària (TIGTA), al desembre de 2015, prop de 9.000.000 nord-americans han estat atacats per estafadors que es van suplantar com a funcionaris de l'IRS. Fins ara, des del 2013, més de 8.800 nord-americans han perdut almenys 47 milions de dòlars a causa d'aquesta estafa, amb una mitjana de més de 5.700 dòlars en pèrdues per contribuent als EUA. Segons J Russell George, inspector general del Tresor per a l'Administració Tributària, l'estafa de suplantació de l'IRS està creixent a un ritme alarmant i ha afectat els contribuents de tots els estats del país.
Com trien els estafadors els seus objectius?
Segons el TIGTA, els immigrants i la gent gran són objectius fàcils. Un informe del 2015 del Comitè Especial sobre l'envelliment del Senat dels Estats Units va identificar l'estafa de suplantació de l'IRS com el frau financer més gran que va afectar la població nord-americana més gran. Segons un estudi de MetLife de 2011, Elder Financial Abuse, la pèrdua financera anual per a les víctimes grans d'abús financer als EUA s'estima en almenys 2.900 milions de dòlars.
Llavors, com entren en escena els centres de trucades indis?
Moltes de les queixes s'han localitzat als centres de trucades de l'Índia. Dimarts passat, la policia de Thane va atacar almenys 9 centres d'atenció telefònica, va reservar 700 persones i va fer 70 detencions acusades d'enganyar, extorsionar i suplantar la identitat d'acord amb el Codi Penal de l'Índia i altres lleis rellevants. Segons els investigadors indis, aquests centres de trucades feien almenys 100 trucades al dia per estafar la gent. Els seus executius obligarien les víctimes a pagar quotes fiscals inexistents mitjançant targetes regal d'una marca específica o mitjançant transferències bancàries, suposadament guanyant 1,5 milions de rupies al dia d'aquesta manera.
Els executius del centre de trucades van rebre un guió de sis pàgines per ajudar-los a fer-se passar per oficials de l'IRS i extorsionar diners a les víctimes. Una vegada que els executius, anomenats 'dialers', net una possible víctima, transferirien la trucada als seus supervisors, anomenats 'closers', que negociaven la 'multa' i acabaven la conversa. La policia estatal també ha denunciat transaccions hawala per part dels propietaris dels centres de trucades.
Els experts de la indústria del programari i els funcionaris de les agències d'aplicació consideren que l'absència de regulacions per controlar els BPO, l'alta taxa d'atur i la lenta condemna en casos penals junts han fet de l'Índia un centre per a aquesta activitat.
Hi ha casos anteriors d'estafes de l'IRS amb l'Índia?
Tot i que les agències federals dels EUA estan perseguint de manera agressiva les estafes de l'IRS, fins al desembre de 2015, el Departament de Justícia dels EUA només havia processat tres persones, totes d'origen indi, pels seus papers en estafes de suplantació de l'IRS. Les agències d'aplicació de la llei nord-americanes van descobrir la primera estafa de suplantació de l'IRS l'octubre de 2013, arrestant Sahil Patel, de 36 anys, amb seu a Pennsilvània, per executar una estafa massiva de suplantació telefònica de l'IRS a través de diversos centres de trucades situats a l'Índia. Les agències van trobar que Patel, el líder, havia enganyat centenars de persones per més de 6 milions de rupies entre el 2011 i el 2013. Igual que el frau del centre de trucades de Thane, Patel va utilitzar la tecnologia de veu per Internet per extorsionar diners a les víctimes. El juliol de l'any passat, Patel va ser condemnat a més de 14 anys de presó a la presó federal de Manhattan i una multa d'un milió de dòlars. El setembre de 2015, dos indis, Nikita Patel i Akash Satish Patel, van ser arrestats a Nova Jersey per enganyar almenys 70 persones de 1.70.000 dòlars mitjançant l'estafa de suplantació de l'IRS. Mentre que Akash ha estat deportat a l'Índia, Nikita està complint condemna a una presó dels Estats Units.
Comparteix Amb Els Teus Amics:
